Por: MídiaMax/Redação
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. (Reprodução)
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4), pela Polícia Federal, em São Paulo, em nova fase da operação Compilance Zero, que apura suspeitas de fraude na instituição financeira.
A prisão foi determinada pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal). A nova fase da operação tem como objetivo investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organizações criminosas.
As investigações contaram com o apoio do Banco Central, segundo a CNN Brasil. A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Agentes também cumpriram ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.